{"id":5041,"date":"2016-03-14T08:00:45","date_gmt":"2016-03-14T08:00:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.asociacion-eurojuris.es\/en\/?p=5041"},"modified":"2020-04-11T07:15:56","modified_gmt":"2020-04-11T07:15:56","slug":"lespagne-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.asociacion-eurojuris.es\/en\/lespagne-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux\/","title":{"rendered":"L\u2019Espagne lutte contre le blanchiment de capitaux"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Le blanchiment de capitaux est la r\u00e9alisation simultan\u00e9e de proc\u00e9d\u00e9s visant \u00e0 donner une apparence de l\u00e9gitimit\u00e9 ou de l\u00e9galit\u00e9 \u00e0 des biens ou des actifs d\u2019origine d\u00e9lictueuse.<!--moreL\u2019Espagne lutte contre le blanchiment de capitaux--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Au niveau international, le Groupe d\u2019Action Financi\u00e8re International (GAFI) cr\u00e9\u00e9 en 1989 par le G-7, pour la lutte conjointe contre le blanchiment de capitaux au niveau international. Il existe aussi d\u2019autres institutions qui luttent contre le blanchiment de capitaux au niveau international.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En Espagne, la Commission du Blanchiment de Capitaux et des Infractions Mon\u00e9taires est la principale institution responsable du d\u00e9veloppement de la politique de pr\u00e9vention et de lutte contre le blanchiment de capitaux.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Suite \u00e0 l\u2019adoption en mai 2014 du D\u00e9cret Royal 304\/2014, le R\u00e8glement de la loi 10\/2010 du 28 avril sur la pr\u00e9vention et la lutte contre le blanchiment de capitaux reste appliqu\u00e9.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>Sujets soumis \u00e0 la loi<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cette r\u00e8glementation \u00e9tablit que les personnes assujetties \u00e0 la Loi de Pr\u00e9vention du Blanchiment de Capitaux sont\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Les entit\u00e9s de cr\u00e9dit\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Les entreprises de services de placements\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Les soci\u00e9t\u00e9s gestionnaires d\u2019entit\u00e9s de capital-risque\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Les commissaires aux comptes, les comptables externes ou les conseillers fiscaux\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Les promoteurs immobiliers et ceux qui exercent de fa\u00e7on professionnelle les activit\u00e9s d\u2019agence de commission ou de m\u00e9diation dans l\u2019achat et la vente de biens immeubles\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Les notaires et les conservateurs des hypoth\u00e8ques\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Les avocats, les procureurs et les autres professionnels ind\u00e9pendants lorsqu\u2019ils participent \u00e0 la conception, la r\u00e9alisation ou lorsqu\u2019ils exercent une mission de conseil, dans le cadre d\u2019op\u00e9rations pour le compte de clients concernant l\u2019achat et la vente de biens\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Les casinos\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Les personnes qui font commerce, de fa\u00e7on professionnelle, de bijoux, pierres ou m\u00e9taux pr\u00e9cieux\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Les personnes qui font commerce, de fa\u00e7on professionnelle, d\u2019objets d\u2019art ou d\u2019antiquit\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>Qu\u2019impose la r\u00e9glementation<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Les sujets soumis \u00e0 la loi devront conserver les copies des documents d\u2019identification faisant foi, sous forme de supports optiques, magn\u00e9tiques ou \u00e9lectroniques.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De la m\u00eame mani\u00e8re, ils pourront conserver sur ce type de supports les copies des documents attestant la r\u00e9alisation d\u2019op\u00e9rations de d\u00e9p\u00f4t, retrait ou transfert de fonds depuis un compte dans une entit\u00e9 de cr\u00e9dit, ainsi que ceux qui attestent l\u2019ordre ou la r\u00e9ception de transfert de fonds r\u00e9alis\u00e9s dans des entit\u00e9s de paiement ou des op\u00e9rations de change de monnaie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dans ces cas sont exclus les sujets, qui, y compris les agents, ont moins de 10 employ\u00e9s et dont le chiffre d\u2019affaires annuel ou dont le bilan global annuel ne d\u00e9passe pas les 2 millions d\u2019euros. Dans ces cas, on pourra opter pour la conservation de copies physiques des documents d\u2019identification, cette exception ne sera pas applicable aux sujets qui font partie d\u2019un groupe d\u2019entreprises qui exc\u00e8de ces dites quantit\u00e9s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Les personnes assujetties comprises dans l\u2019article 2.1 i) a u), tous les deux inclus, qui, y compris les agents, ont moins de 10 travailleurs et dont le chiffre d\u2019affaires annuel ou le bilan global annuel ne d\u00e9passe pas les 2 millions d\u2019euros, demeurent exempt\u00e9s de\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Documenter l\u2019analyse de risque\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">D\u2019avoir un manuel de pr\u00e9vention des risques\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">De cr\u00e9er des organes de contr\u00f4le interne\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">De se soumettre \u00e0 un examen externe\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Du plan de formation du personnel.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">En g\u00e9n\u00e9ral les conditions \u00e0 remplir s\u2019assouplissent pour les assujettis de plus petite taille, m\u00eame si cela n\u2019implique pas un moindre contr\u00f4le et cela ne les dispense pas de l\u2019obligation d\u2019information en cas de conduites suspectes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Laura Chetail &amp; Karl H. Lincke<\/strong><\/p>\n<p><a title=\"Mariscal Abogados, Avocats Madrid, Espagne\" href=\"http:\/\/www.mariscal-abogados.eu\/categoria\/investissement-et-residence-en-espagne\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Mariscal Abogados, Avocats francophones en Espagne<\/strong><\/a><\/p>\n<h2><strong><strong><a title=\"Eurojuris Espa\u00f1a, international network of law firms in Spain\" href=\"http:\/\/www.asociacion-eurojuris.es\/en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em>Eurojuris Espa\u00f1a<\/em><\/a><\/strong><\/strong><strong><strong><a title=\"Eurojuris Espa\u00f1a, international network of law firms in Spain\" href=\"http:\/\/www.asociacion-eurojuris.es\/en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em>, r\u00e9seau espagnol inernational de cabinet d\u2019avocats<\/em><\/a><\/strong><\/strong><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La lutte contre le blanchiment de capitaux vise \u00e0 \u00e9radiquer le blanchiment de fonds ou d\u2019actifs obtenus \u00e0 travers des activit\u00e9s illicites. Non seulement les \u00e9tablissements de cr\u00e9dits, les entreprises de service de placement, mais aussi les notaires, les avocats et avou\u00e9s sont oblig\u00e9s de respecter la norme nationale et internationale.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[258],"tags":[],"class_list":["post-5041","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articles-juridiques"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Lutte contre le blanchiment de capitaux<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"En Espagne, la lutte contre le blanchiment de capitaux est r\u00e9glement\u00e9e par la Loi 10\/2010 du 28 avril; les avocats sont aussi assujettis.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.asociacion-eurojuris.es\/en\/lespagne-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Lutte contre le blanchiment de capitaux\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"En Espagne, la lutte contre le blanchiment de capitaux est r\u00e9glement\u00e9e par la Loi 10\/2010 du 28 avril; 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