{"id":4646,"date":"2015-09-30T08:00:53","date_gmt":"2015-09-30T08:00:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.asociacion-eurojuris.es\/en\/?p=4646"},"modified":"2020-04-11T07:16:20","modified_gmt":"2020-04-11T07:16:20","slug":"limportance-de-la-compliance-au-regard-de-la-reforme-du-code-penal-espagnol","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.asociacion-eurojuris.es\/en\/limportance-de-la-compliance-au-regard-de-la-reforme-du-code-penal-espagnol\/","title":{"rendered":"L\u2019importance de la compliance au regard de la r\u00e9forme du Code P\u00e9nal Espagnol"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La Loi Organique 5\/2010 du 22 juin, portant r\u00e9forme du Code P\u00e9nal espagnol, fait des personnes morales des sujets de Droit susceptibles de commettre des d\u00e9lits, ind\u00e9pendamment des personnes physiques qui la composent, et peuvent de ce fait se voir impos\u00e9es de v\u00e9ritables sanctions p\u00e9nales.<!--moreL\u2019importance de la compliance au regard de la r\u00e9forme du Code P\u00e9nal Espagnol--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Afin d\u2019engager la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des personnes morales, plusieurs conditions doivent \u00eatre satisfaites\u00a0; ces diff\u00e9rentes conditions composant un v\u00e9ritable statut p\u00e9nal pour ces personnes. Dans cet article, nous nous arr\u00eaterons sur quelques-unes de ces conditions, qui s\u2019av\u00e8rent \u00eatre opportunes pour comprendre l\u2019importance, pour les entreprises, d\u2019agir conform\u00e9ment aux normes qui leur sont applicables.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>Crit\u00e8res d\u2019attribution :<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pour engager la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale d\u2019une entreprise il faut que\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le d\u00e9lit ait \u00e9t\u00e9 commis par ses repr\u00e9sentants l\u00e9gaux ou administrateurs de fait ou de droit en son nom et pour son compte\u00a0; ou que<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le d\u00e9lit ait \u00e9t\u00e9 commis par un ou plusieurs de ses employ\u00e9s dans l\u2019exercice de leur activit\u00e9, au nom et pour le compte de celle-ci.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Toutefois, l\u2019entreprise peut ne pas avoir \u00e0 r\u00e9pondre de ces d\u00e9lits si ses repr\u00e9sentants l\u00e9gaux ou administrateurs ont exerc\u00e9 le contr\u00f4le d\u00fbment attendu d\u2019eux sur ces activit\u00e9s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">C\u2019est en raison de cette possible exon\u00e9ration de responsabilit\u00e9 que la pr\u00e9sence d\u2019un compliance officer est opportune, en raison de ses comp\u00e9tences juridiques pour d\u00e9tecter des risques d\u2019infractions.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>Exon\u00e9ration de responsabilit\u00e9<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La personne morale sera exon\u00e9r\u00e9e de toute responsabilit\u00e9 si les conditions suivantes sont remplies\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Adoption et mise en place efficace par l\u2019organe administratif et avant la commission du d\u00e9lit en question, de mod\u00e8les d\u2019organisation et de gestion comprenant des mesures de surveillance et de contr\u00f4le aptes \u00e0 \u00e9viter la commission d\u2019infraction de la m\u00eame nature ou \u00e0 r\u00e9duire de mani\u00e8re importante le risque de leur commission\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Surveillance du fonctionnement et du respect du mod\u00e8le de pr\u00e9vention en vigueur par un organe de l\u2019entreprise avec des pouvoirs ind\u00e9pendants d\u2019initiative et de contr\u00f4le ou \u00e0 une personne l\u00e9galement d\u00e9sign\u00e9e pour surveiller l\u2019efficacit\u00e9 des contr\u00f4les internes de l\u2019entreprise\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Commission du d\u00e9lit en fraude des mod\u00e8les d\u2019organisation et de pr\u00e9vention\u00a0; et<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Absence d\u2019omission ou d\u2019exercice insuffisant de ses fonctions de supervision, surveillance et contr\u00f4le par l\u2019organe de contr\u00f4le de l\u2019entreprise.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Les mod\u00e8les d\u2019organisation et de gestion devront remplir les conditions suivantes\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Identification des activit\u00e9s dans le cadre desquelles des d\u00e9lits peuvent \u00eatre commis<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Mise en place de protocoles ou de processus qui concr\u00e9tisent le processus de formation de la volont\u00e9 de la personne morale, de la prise de d\u00e9cisions et de leur ex\u00e9cution<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Mise \u00e0 disposition de mod\u00e8les de gestion des ressources financi\u00e8res aptes \u00e0 emp\u00eacher la commission de d\u00e9lits devant \u00eatre pr\u00e9venus<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Obligation d\u2019informer l\u2019organisme en charge de la surveillance du fonctionnement et du respect des mod\u00e8les de pr\u00e9vention\u00a0 de possibles risques et manquements<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Mise en place d\u2019un syst\u00e8me disciplinaire qui sanctionne d\u00fbment le manquement aux mesures pr\u00e9vues par le mod\u00e8le<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">V\u00e9rification p\u00e9riodique du mod\u00e8le et \u00e9ventuelle(s) modification(s) en cas d\u2019infractions importantes \u00e0 ses dispositions ou en cas de changements dans l\u2019organisation, structure de contr\u00f4le ou lorsque l\u2019activit\u00e9 de la personne morale le requi\u00e8re.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>Effets de la responsabilit\u00e9<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dans le cas o\u00f9 l\u2019entreprise serait reconnue p\u00e9nalement responsable\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Elle se verra infliger une sanction p\u00e9nale p\u00e9cuniaire et\/ou de dissolution, suspension temporaire de ses activit\u00e9s, fermeture temporaire de ses locaux, interdiction de r\u00e9aliser certaines activit\u00e9s de son objet social, incapacit\u00e9 judiciaire d\u2019obtention de subventions et d\u2019aides publiques et intervention judiciaire (art.33.7 Code P\u00e9nal).<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Les Tribunaux de Justice pourront aussi lui imposer d\u2019autres sanctions, pr\u00e9sentant la m\u00eame gravit\u00e9 et la m\u00eame envergure, telles que\u00a0:\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Atteinte \u00e0 la r\u00e9putation aux yeux des clients et des fournisseurs et au prestige de la soci\u00e9t\u00e9<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">R\u00e9ticence des \u00e9tablissements financiers lors de la concession de cr\u00e9dits ou de toute autre op\u00e9ration financi\u00e8re<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La baisse du prix de son action s\u2019il s\u2019agit d\u2019une entreprise cot\u00e9e<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Mauvaise image sociale et entrepreneuriale dans les moyens de communication.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c9tant donn\u00e9 que la r\u00e9forme du Code P\u00e9nal est entr\u00e9e en vigueur le 1 juillet 2015, il est fortement recommand\u00e9 aux entreprises d\u2019\u00e9laborer dans les plus brefs d\u00e9lais, si cela n\u2019est pas encore fait, des protocoles afin de s\u2019exon\u00e9rer de toute responsabilit\u00e9 en cas d\u2019infraction de la part de ses employ\u00e9s dans le cadre de l\u2019exercice de leurs fonctions.<\/p>\n<p><strong>In\u00e8s Ducom &amp;\u00a0Nicol\u00e1s Melchior<\/strong><br \/>\n<a title=\"Mariscal Abogados, Avocats Madrid, Espagne\" href=\"http:\/\/www.mariscal-abogados.eu\/categoria\/investissement-et-residence-en-espagne\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Mariscal Abogados, Avocats francophones en Espagne<\/strong><\/a><\/p>\n<h2><strong><strong><a title=\"Eurojuris Espa\u00f1a, international network of law firms in Spain\" href=\"http:\/\/www.asociacion-eurojuris.es\/en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em>Eurojuris Espa\u00f1a<\/em><\/a><\/strong><\/strong><strong><strong><a title=\"Eurojuris Espa\u00f1a, international network of law firms in Spain\" href=\"http:\/\/www.asociacion-eurojuris.es\/en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em>, r\u00e9seau espagnol inernational de cabinet d\u2019avocats<\/em><\/a><\/strong><\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La r\u00e9forme du Code P\u00e9nal en Espagne a renforc\u00e9 l\u2019importance de la\u00a0compliance. En effet, il ressort concr\u00e8tement de l\u2019article 31 bis du Code P\u00e9nal que toutes les soci\u00e9t\u00e9s sont tenues de mettre en place ou de renforcer des programmes ayant pour objet le respect des r\u00e8gles p\u00e9nales, sous peine d\u2019engager leur responsabilit\u00e9.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[258],"tags":[],"class_list":["post-4646","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articles-juridiques"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>L\u2019importance de la compliance apr\u00e8s la r\u00e9forme du Code P\u00e9nal<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La r\u00e9forme du Code P\u00e9nal espagnol fait des personnes morales des sujets de Droit qui peuvent se voir 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